|
Как стало известно вчера, 14 ноября, сотрудниками департамента по борьбе с экономическими преступлениями (ДЭБ) МВД РФ при участии специалистов Росфинмониторинга на днях был задержан председатель фонда содействия занятости и охраны труда "Столица" (фамилия не разглашается).
Руководителю фонда предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата денежных средств). Как стало известно, уголовное дело по факту хищения денежных средств МФП "Столица" было возбуждено еще 30 июля этого года, после того как сотрудники финансовой разведки установили, что фонду профсоюза, объединяющего "работников инновационных и малых предприятий Москвы", с 2005 по 2006 год удалось провести 4 тыс. банковских операций, успешно обналичив более 20 млрд руб.
По словам сотрудников ДЭБ, схема, по которой работал профсоюзный фонд "Столица", заключалась в том, что получаемые фондом от фирм-однодневок деньги сразу же под видом "материальной помощи членам профсоюза" переводились на счета частных лиц (более 900 человек), а затем обналичивались. Как подтвердили в Росфинмониторинге, профсоюзный фонд действовал в 53 регионах России, в которых на банковские счета физических лиц регулярно поступали деньги в размере от 700 тыс. до 40 млн руб.
|
